Percheziții de amploare în Buzău, într-un dosar de evaziune fiscală! Afaceri cu deșeuri, investigate de procurori
O amplă acțiune a polițiștilor și procurorilor a avut loc în județul Buzău, unde mai multe persoane, printre care oameni de afaceri și angajați ai unor societăți comerciale, au fost vizate de percheziții domiciliare. Una dintre anchetele desfășurate în cadrul operațiunii vizează o presupusă schemă de evaziune fiscală prin tranzacții cu deșeuri feroase și neferoase, prejudiciul estimat fiind de aproape 52 de milioane de lei.
Descinderile au avut loc luni, 2 noiembrie, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER 6”, desfășurată de polițiști și procurori în mai multe județe ale țării. La nivelul județului Buzău au fost efectuate 10 percheziții domiciliare, în mai multe localități, una dintre zonele vizate fiind Costești.
În dosarul privind activitățile cu deșeuri, anchetatorii au efectuat în total 21 de percheziții în județele Prahova, Buzău, Vrancea, Dâmbovița și Călărași. Investigația vizează activitatea unei societăți comerciale care, în perioada 1 ianuarie 2018 – 20 noiembrie 2024, ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice care nu erau înregistrate fiscal.
Potrivit procurorilor, societatea nu ar fi calculat, reținut, declarat și virat impozitul aferent veniturilor obținute de persoanele fizice din aceste tranzacții. Prejudiciul estimat pentru bugetul consolidat al statului se ridică la 51.709.325 de lei, din care 780.641 de lei reprezintă impozit pe profit, iar 50.928.684 de lei provin din impozitul pe veniturile din alte surse, prin stopaj la sursă.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane din cele cinci județe care figurează în documentele contabile ale societății drept furnizori de deșeuri. Cantitatea totală înregistrată în aceste tranzacții este de aproximativ 7,7 milioane de kilograme, cu o valoare contabilă de 27,65 milioane de lei.
Perchezițiile au urmărit identificarea și ridicarea documentelor financiar-contabile, a înscrisurilor, a suporturilor de stocare a datelor informatice și a altor mijloace de probă care pot contribui la stabilirea întregii activități investigate.
Acțiunea din Buzău face parte dintr-o operațiune judiciară mult mai amplă. La nivel național, în cadrul „JUPITER 6”, sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe. Anchetele desfășurate în acest cadru vizează o paletă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani până la delapidare, înșelăciune, fals, fapte de corupție și infracțiuni privind regimul deșeurilor.
Prejudiciile identificate până în prezent în dosarele instrumentate în cadrul operațiunii depășesc 46,9 milioane de lei și 289.417 dolari, fără a include sumele care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.
Anchetele sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
